2008. május 20-án megtartott küldöttközgyűlés határozatai

1/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Kovács Ágnest választotta meg, a határozatok szerkesztésére Dr. Iványi Ágnes ügyvédet kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésével
Dr. Babella György és Krajcsovicz András urakat bízta meg, szavazatszámlálóvá Sümeghy Péter és Módos Ferenc urakat választotta meg.
2/2008. (05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltakkal egyezően az alábbiak szerint állapította meg:
1. Az Elnökség beszámolója a három éves tevékenységről
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének megvitatása, elfogadása
3. A 2007. évi éves beszámoló megvitatása, elfogadása
4. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
5. A 2008. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
6. Az elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
7. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
8. Egyebek
3/2008. (05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására három tagú Jelölő Bizottságot állít fel, amelynek tagjává Marosi József, Kovács Gyula és Schaub Mihály urakat megválasztotta.
4/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés elfogadta az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2005-2007. évben végzett munkáról.
5/2008. (05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Tej Terméktanács 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint:
A mérleg főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Érték
A. Befektetett eszközök 26 555
B. Forgóeszközök 190 577
C. Aktív időbeli elhatárolások 10 412
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 227 544
D. Saját tőke -110 961
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 337 260
G. Passzív időbeli elhatárolások 1 245
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 227 544

Az eredmény-kimutatás főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
A. Összes bevétel 424 621 48 166 472 787
B. Összes költség, ráfordítás 278 466 54 716 333 182
C. Adózás előtti eredmény 146 155 -6 550 139 605
D. Adófizetési kötelezettség
E. Tárgyévi eredmény 146 155 -6 550 139 605
6/2008. (05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a könyvvizsgáló beszámolóját elfogadta.
7/2008.(05.20) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Tej Terméktanács 2008. évi költségvetési tervét az alábbiak szerint:
Az eredmény-kimutatás főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Összesen
A. Összes bevétel 248 792
B. Összes költség, ráfordítás 241 599
C. Adózás előtti eredmény 7 193
D. Adófizetési kötelezettség
E. Tárgyévi eredmény 7 193
8/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az Elnök tiszteletdíját - 2008. június 1-től - bruttó 170.000 Ft/hó, az Elnökhelyettes tiszteletdíját bruttó 85.000 Ft/hó, az Ellenőrző Bizottság Elnökének tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/ülésnap, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság megválasztott tagjainak tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/ülésnap összegben állapítja meg.
9/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés elfogadta az alábbi küldöttek elnökségi taggá történő jelölését:
Czombos Ferenc, Békési Imre, Sarkady László, Katona István, Krajcsovicz András, Szinyákovics Pál, Istvánfalvi Miklós, Huzián József, Sümeghy Péter, Egyed László, Bőthe Béla a termelői oldal képviseletében.
Mélykúti Tibor, Kiss Beáta, Dr. Riad Naboulsi, Kovács László, Besenyei Ferenc, Gerbrant Redmer de Boer, Szautner Péter, Dr. Babella György, Kovács István, Németh Vilmos a feldolgozói oldal képviseletében.
Dr. Merényi Imre a fogyasztók képviseletében.
A Küldöttközgyűlés az alábbi küldöttek ellenőrző bizottsági taggá történő jelölését fogadta el: Prázmári László, Balogh Zoltán, Jáger Sándor.
10/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Czombos Ferencet az Elnökség tagjává megválasztotta.
11/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Békési Imrét az Elnökség tagjává megválasztotta.
12/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Sarkady Lászlót az Elnökség tagjává megválasztotta.
13/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Katona Istvánt az Elnökség tagjává megválasztotta.
14/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Krajcsovicz Andrást az Elnökség tagjává megválasztotta.
15/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Szinyákovics Pált az Elnökség tagjává megválasztotta.
16/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Istvánfalvi Miklóst az Elnökség tagjává megválasztotta.
17/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Huzián Józsefet az Elnökség tagjává megválasztotta.
18/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Sümeghy Pétert az Elnökség tagjává megválasztotta.
19/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Egyed Lászlót az Elnökség tagjává megválasztotta.
20/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Bőthe Bélát az Elnökség tagjává nem választotta meg.
21/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Mélykúti Tibort az Elnökség tagjává megválasztotta.
22/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Kiss Beátát az Elnökség tagjává megválasztotta.
23/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Dr. Riad Naboulsit az Elnökség tagjává megválasztotta.
24/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Kovács Lászlót az Elnökség tagjává megválasztotta.
25/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Besenyei Ferencet az Elnökség tagjává megválasztotta.
26/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Gerbrant Redmer de Boert az Elnökség tagjává megválasztotta.
27/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Szautner Pétert az Elnökség tagjává megválasztotta.
28/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Dr. Babella Györgyöt az Elnökség tagjává megválasztotta.
29/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Kovács Istvánt az Elnökség tagjává megválasztotta.
30/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Németh Vilmost az Elnökség tagjává megválasztotta.
31/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Dr. Merényi Imrét az Elnökség tagjává megválasztotta.
32/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Prázmári Lászlót az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.
33/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Balogh Zoltánt az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.
34/2008.(05.20.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Jáger Sándort az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
az ülés levezető elnöke

Krajcsovicz András sk. Dr. Babella György sk.
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Ágnes sk. Dr. Iványi Ágnes sk.
jegyzőkönyv vezető a határozatok szerkesztője