2007. május 24-én megtartott küldöttközgyűlés határozatai

1/2007.(05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Kovács Ágnest választotta meg, a határozatok szerkesztésére Dr. Iványi Ágnes ügyvédet kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésével
Krajcsovicz András és dr. Babella György urakat bízta meg.

2/2007.(05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az ülés napirendjét a meghívóban foglaltakkal egyezően az alábbiak szerint állapította meg:
1. A 2006. évi éves beszámoló megvitatása, elfogadása.
2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének megvitatása, elfogadása.
4. A 2007. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
5. Alapszabály módosítás.
6. Tisztségviselő választás.
7. Egyebek.

3/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Tej Terméktanács 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint:
A mérleg főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Érték
A. Befektetett eszközök 27.443
B. Forgóeszközök 267.774
C. Aktív időbeli elhatárolások 4.105
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 299.322
D. Saját tőke - 250.566
E. Céltartalék 39 848
F. Kötelezettségek 509.655
G. Passzív időbeli elhatárolások 385
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 299.322
Az eredmény-kimutatás főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
A. Összes bevétel 431 032 12 884 443 916
B. Összes költség, ráfordítás 398 161 37 223 435 384
C. Adózás előtti eredmény 32 871 -24 339 8 532
D. Adófizetési kötelezettség 0
E. Tárgyévi eredmény 32 871 -24 339 8 532
4/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a könyvvizsgáló beszámolóját elfogadta.
5/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta.
6/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Tej Terméktanács 2007. évi bevételi és költségtervét az alábbiak szerint:
Az eredmény-kimutatás főbb adatai ezer Ft-ban a következők:
Megnevezés Összesen
A. Összes bevétel 427 929
B. Összes költség, ráfordítás 397 270
C. Adózás előtti eredmény 30 659
D. Adófizetési kötelezettség 0
E. Tárgyévi eredmény 30 659
7/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés a Tej Terméktanács Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
II. 3.2.4. Törlés
Ha a tag megszünteti gazdasági, illetve tejpiaci tevékenységét, továbbá a cégbíróságon a cégnyilvántartásból törlésre kerül, az Elnökség tagsági viszonyát törléssel megszünteti. Törléssel megszüntethető még a tagsági jogviszony, ha a termelő - a Tej Terméktanács nyilvántartása szerint - tejkvóta jogosultsággal nem rendelkezik és tagsági jogviszonyának rendezésére irányuló felszólításra három hónapja nem reagál. (Ide tartozik az is, ha a postáról a kézbesítés „ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza.)
III. 7.1. Küldöttközgyűlés
Tejtermelők: a küldöttközgyűlés összehívását megelőző évre meghatározott tagdíj alapjául szolgáló kvóta (beszállítási és közvetlen értékesítési) 1/40-ed része, de megyénként legalább 1 fő.
A tejtermelők 40 fő küldött választására jogosultak.
Tejfeldolgozók és kereskedők: a küldöttközgyűlés összehívását megelőző naptári évben a felvásárolt, illetve forgalmazott összes tejmennyiség 1/40-ed része után választanak 1 küldöttet.
A tejfeldolgozók és kereskedők együttesen 40 fő küldött választására jogosultak.
7.3. A küldöttközgyűlés
Létszáma: 81 fő
Összetétele: 40 fő a tejtermelők képviseletében,
40 fő a tejfeldolgozók, kereskedők képviseletében,
1 fő a fogyasztók képviseletében.
7.10. A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a + 1 fő jelen van. (...)
8.4. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok 50 %-a + 1 fő jelen van (legalább 11 fő). (...)
V. Vegyes rendelkezések
15. A tagok a Tej Terméktanáccsal szemben, illetve a Tej Terméktanács a tagokkal szemben esetlegesen felmerülő vagyonjogi perek elbírálására - értékhatártól függően - alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
8/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Szautner Pétert az Elnökség tagjává megválasztotta.
9/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Sümeghy Pétert az Elnökség tagjává megválasztotta.
10/2007. (05.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat
A Küldöttközgyűlés Balogh Zoltánt az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
az ülés levezető elnöke

Krajcsovicz András sk. Dr. Babella György sk.
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Ágnes sk. Dr. Iványi Ágnes sk.
jegyzőkönyv vezető a határozatok szerkesztője